Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Hàn lưu loát và được người quen giới thiệu, Đỗ Thị Hà Xuyên (1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được ông chủ người Hàn Quốc tin tưởng giao trọng trách điều hành 2 công ty do ông góp vốn đầu tư. Lợi dụng vị trí công việc và sự tin tưởng của ông chủ Hàn Quốc, Đỗ Thị Hà Xuyên từng bước “rút ruột” hơn 6 tỷ đồng của doanh nghiệp để phục vụ mục đích cá nhân.
Bị cáo Đỗ Thị Hà Xuyên tại phiên tòa xét xử.
Cụ thể, tháng 4-2016, ông Lee Hoon Bok (1970, quốc tịch Hàn Quốc) đến Việt Nam khảo sát thị trường để chuẩn bị đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất phụ trợ cho ngành dệt nhuộm. Do không am hiểu thủ tục pháp lý, ông Lee nhờ người quen giới thiệu nhân sự người Việt để hỗ trợ thành lập và vận hành doanh nghiệp.
Thông qua mối quan hệ, Đỗ Thị Hà Xuyên, một người thông thạo tiếng Hàn được giới thiệu đến gặp ông Lee để phỏng vấn. Qua trao đổi, ông Lee đồng ý nhận Xuyên vào làm việc và đề nghị cô đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC) và Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM VIỆT NAM (gọi tắt là Công ty KESAN).
Do phải thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam nên cùng năm 2016, ông Lee bổ nhiệm Xuyên làm Giám đốc điều hành Công ty KESAN, giao quyền ký kết chứng từ với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng. Đồng thời, Xuyên cũng được giao nhiệm vụ quản lý tài chính của cả hai công ty và báo cáo định kỳ cho ông Lee.
Ban đầu, Xuyên mở tài khoản ngân hàng cho 2 công ty tại Vietcombank để phục vụ hoạt động kinh doanh. Khách hàng thanh toán qua chuyển khoản vào các tài khoản này. Đến cuối tháng 10-2019, do gặp vướng mắc trong thanh toán quốc tế, Xuyên chủ động đề xuất mở thêm tài khoản tại Ngân hàng Public Việt Nam (Publicbank) và được ông Lee chấp thuận. Tuy nhiên, khi thiết lập tài khoản mới, Xuyên chỉ đăng ký mình được quyền truy cập và theo dõi biến động số dư.
Lợi dụng sự tin tưởng của ông chủ người Hàn, từ giữa tháng 11-2019, Xuyên bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nữ giám đốc dùng quyền điều hành để ký séc rút tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân, với số tiền vượt quá nhu cầu thanh toán thực tế cho các đối tác. Số tiền dư được giữ lại và chi tiêu cho các mục đích cá nhân như mua nhà, đất, sửa chữa nhà cửa, thanh toán nợ nần, mua sắm sinh hoạt gia đình…
Không dừng lại ở đó, Xuyên còn có hành vi làm giả báo cáo tài chính. Mỗi tuần, cô vẫn gửi cho ông Lee các bản báo cáo bằng tiếng Hàn, nhưng chỉ liệt kê các khoản thu chi liên quan đến hoạt động kinh doanh, tuyệt đối không nhắc đến các khoản tiền đã chuyển vào tài khoản cá nhân. Để đánh lừa đối chiếu, Xuyên còn tự ý chỉnh sửa file sao kê giao dịch ngân hàng, xóa, thêm hoặc sửa các giao dịch trên bảng Excel tải từ hệ thống của Publicbank, rồi gửi cho ông Lee qua e-mail như bình thường.
Từ tháng 11-2019 đến cuối tháng 5-2023, với thủ đoạn tinh vi, Xuyên đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng của 2 công ty nói trên. Đến cuối tháng 5-2023, ông Lee phát hiện có sự bất thường trong các báo cáo tài chính nên đã kiểm tra toàn bộ số liệu. Khi phát hiện vụ việc, ông lập tức trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, Xuyên đã nghỉ việc, không bàn giao bất cứ tài sản nào liên quan đến công ty, tài khoản ngân hàng của cô cũng không còn tiền.
Làm việc với cơ quan điều tra, Xuyên khai rằng đã sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt vào các chi tiêu cá nhân, mua nhà, trả nợ, sinh hoạt gia đình và cả chuyển tiền cho chồng là ông Huỳnh Ngọc T. Do dòng tiền bị sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, vừa tiền mặt, vừa chuyển khoản, nên quá trình điều tra không thể xác định được đầy đủ mục đích và thời điểm sử dụng cụ thể của từng khoản. Hiện nay Xuyên không còn sở hữu tài sản là nhà ở, quyền sử dụng đất, tài khoản ngân hàng đứng tên Xuyên không còn tiền nên không thể thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.
Ngày 25-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hà Xuyên 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Nguồn : https://cadn.com.vn/thu-doan-tinh-vi-cua-nu-giam-doc-rut-ruot-hon-6-ty-dong-cua-cong-ty-post312223.html
